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上海紫江企業集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海紫江企業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2017年6月15日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發出召開第七屆第一次董事會會議的通知，並於2017年6月26日在公司會議室舉行，會議以現場結合通訊方式進行表決。公司共有9名董事，7名董事出席瞭現場會議，陸衛達先生、劉熀松先生以通訊方式進行表決。會議由董事長沈雯先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過瞭如下議案：
一、關於選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案
經公司董事會討論，選舉沈雯先生為公司董事長，選舉郭峰先生、沈臻先生為公司副董事長（簡歷附後）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
二、關於聘任第七屆董事會下屬各專業委員會委員的議案
根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，超省錢公司決定設立董事會下屬的戰略與投資決策委員會、預算與執行委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會、企業文化與人力資源管理委員會。
1、戰略與投資決策委員會
由5名委員組成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐繼鋒，其中沈雯為主任委員。
2、預算與執行委員會
由5名委員組成：郭峰、沈臻、胡兵、唐繼鋒、陸衛達，其中郭峰為主任委員。
3、薪酬與考核委員會
由5名委員組成：黃亞鈞、劉熀松、薛爽、胡兵、唐特價繼鋒，其中黃亞鈞為主任委員。
4、提名委員會
由3名委員組成：劉熀松、薛爽、沈臻，其中劉熀松為主任委員。
5、審計委員會
由3名委員組成：薛爽、劉熀松、唐繼鋒，其中薛爽為主任委員。
6、企業文化與人力資源管理委員會
由3名委員組成：胡兵、郭峰、陸衛達，其中胡兵為主任委員。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、關於聘任公司高級管理人員的議案
根據公司董事會提名委員會提名，聘任郭峰先生為公司總經理，聘任高軍先生為公司董事會秘書；
根據公司總經理提名，聘任秦正餘先生為公司副總經理兼財務總監、聘任高軍先生為公司副總經理（兼）（簡歷附後）。
公司獨立董事對聘任公司高級管理人員發表瞭獨立意見：上述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，董事會對其提名、審議、表決程序均合法，同意上述提名。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
上海紫江企業集團股份有限公司董事會
2017年6月28日
附簡歷：
沈雯：男，出生於1958年8月，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。現任本公司董事長、上海紫江（集團）有限公司（以下簡稱“紫江集團”）董事長、總裁，第十屆、第十一屆、第十二屆全國政協委員；上海紫竹高新區（集團）有限公司（以下簡稱“紫竹高新區”）董事長、總經理。
郭峰：男，出生於1958年6月，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。現任本公司副董事長兼總經理、紫江集團副董事長。曾任上海廣播器材廠廠長助理、紫江集團總工程師、本公司董事長。
沈臻：男，出生於1982年7月，美國加利福尼亞大學河濱分校本科畢業，獲學士學位，美國南加利福尼亞大學公共管理碩士，現任紫江集團常務董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事長、紫竹高新區董事。
高軍：男，出生於1970年4月，中共黨員，復旦大學理學學士，中歐國際工商學院MBA，高級經濟師，現任本公司副總經理兼董事會秘書，上海市運籌學會理事。歷任東方集團財務公司證券部經理、東方集團股份有限公司股票管理辦公室副主任、東方集團董事局秘書處副處長、紫江集團證券部總經理。
秦正餘：男，出生於1965年2月，中共黨員，上海財經大學經濟學碩士，中國註冊會計師，教授級高級會計師，現任本公司副總經理兼財務總監，中國會計學會第七屆理事會企業會計準則專業委員會委員。歷任安徽建築工業學院講師、金華信托投資股份有限公司投資銀行部高級經理。
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