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html模版 艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司監事會決議公告 證券代碼：603580??????證券簡稱：艾艾精工??????公告編號：?2017-008
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司監事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第五次會議於2017年6月28日以書面方式發出會議通知和會議材料，並於2017年7月10日以現場會議方式在公司會議室召開。本次監事會會議應到監事三名，實到監事二名,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事費敏怡女士主持。本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議決議合法有效。會議經認真審議，情況如下：
二、監事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
（一）審議通過《關於用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》
2017年7月10日，艾艾精工第二屆董事會第九次會議審議通過瞭《關於用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金1,563.62萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：年產新型食品加工用輸送帶53,000平方米項目408.84萬元、年產環境友好型高分子材料精密工業用輸送帶50萬平方米項目662.98萬元、輕型輸送帶技術研發中心491.80萬元。
經審議，監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項的審議程序符合中國證監會、上海證券交易所相關規定，符合公司募集資金投資項目建設的實際情況。本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司及全體股東利益的需要。同意公司使用募集資金1,563.62萬元置換前期已預先投入的自籌資金。
表決結果：共表決2票，其中同意2票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於提名俞秀麗為公司第二屆監事會股東代表監事候選人的議案》
鑒於孔羽先生已辭去公司股東代表監事，依據《公司法》、《公司章程》規定，現提名俞秀麗為公司第二屆監事會股東代表監事候選人，並由監事會提請股東大會審議。任職期限自股東大會通過之日起至公司第二屆監事會任期屆滿止。
俞秀麗女士，中國國籍，無境外永久居留權，1976年6月出生，中專學歷。1994年9月至1996年6月，就讀於上海市司法學校；1996年10月至1999年8月，任職上海市華聯超市；2001年9月至2003年1月，任職上海黑牡丹美容美發學校，2004年3月至2012年9月任職艾艾工業皮帶(上海)有限公司經營部，2012年9月迄今任職艾艾精密工業輸送系統（上海）股份有限公司經營部經理。
表決結果：共表決2票，其中同意2票，反對0票，棄權0票。
艾艾精密工業輸送系統(上海)股份有限公司監事會
2017年7月11日
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產品規格:
◆材質：主體－EVA泡棉、表面－POLYTESTER針織布、調節按鈕－ABS塑膠、拉繩－NYLON耐隆
◆尺寸：高40X寬35X深12cm(合緊時)
◆重量：300公克
◆產地：台灣
◆保固期限：一年
注意事項:
●請遠離火源、高溫、尖銳物，避免造成易燃、脫膠、破洞等現象。
●接受醫師治療中的人,如出現如下症狀請暫停使用:
接觸部位創傷,濕疹等各種皮膚炎的人;懷孕或剛生產完的人;
骨質疏鬆症,脊椎骨折,挫傷,拉傷等急性疼痛患者;需安靜靜養者
●請勿讓成長期的孩童使用。
●請勿讓無行為表達能力者使用。
●使用中若有疼痛或異常時請立刻停止使用並與醫師聯繫。
●請避免用途以外的使用。
●請勿於座墊上站立或跳躍,有可能造成受傷。
●使用效果因人而異。
●長時間日照或燈照下可能會造成變色請注意。
●無法洗滌,請以濕布擦拭後於通風處陰乾。
●調節方式請參照產品上「使用方法」。
| 保固期 | 1年保固期原廠一年保固 |
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